Boetecategorie verbod contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000

Door dit besluit komt er een boetecategorie voor handelaren die de regel overtreden dat contante betalingen van meer dan € 3.000 niet zijn toegestaan. Dit geldt voor handelaren die beroepsmatig of zakelijk goederen kopen en verkopen. De Wet plan van aanpak witwassen zorgt voor de invoering van dit verbod door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te veranderen. In de Wwft is hiervoor een nieuw art. 1f toegevoegd. De boetecategorie wordt doorgevoerd in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). De internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/wbbbfswvpva/b1) staat open tot en met 12 januari 2025.

Bron: MvF 10-12-2024.